Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu 2025

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.

se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

mimořádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 25.9. 2025 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

 Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu mimořádné valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Odvolání členů představenstva
5. Volba členů představenstva
6. Odvolání členů dozorčí rady
7. Volba členů dozorčí rady
8. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025

Podmínky účasti na mimořádné valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 25.9.2025 od 9:30 hod. do 10:00 hod. Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se mimořádné valné hromady. Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem. Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.