Pozvánka na valnou hromadu akcionářů 2025

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.

se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 25.6. 2025 od 10.00 hod.

v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

 Pořad jednání:

1. Zahájení
2. Schválení jednacího řádu valné hromady
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2024 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2024, Výroční zprávy za rok 2024, Zprávy o propojených osobách za rok 2024 a vypořádání hospodářského výsledku
7. Odvolání členů představenstva
8. Volba členů představenstva
9. Odvolání členů dozorčí rady
10.   Volba členů dozorčí rady
11.  Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2024 ve smyslu ustanovení 17 odst. l zák. 93/2009 Sb. o auditorech
12.  Přijetí usnesení
13.  Různé
14.  Závěr

Podmínky účasti na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 25.6.2025 od 9:30 hod. do 10:00 hod.

Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.

Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.