Valná hromada akcionářů

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti
CHARVÁT AXL, a.s.
se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959
zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 12.6.2018 v 10.00 hod.
v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

Pořad jednání:
1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, o stavu jejího majetku, Zprávě o propojených osobách a účetní závěrce za rok 2017, včetně návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2017, Výroční zprávy za rok 2017, Zprávy o propojených osobách za rok 2017 a vypořádání hospodářského výsledku.
7. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2017 ve smyslu ustanovení §17 odst. 1 zák. 93/2009 Sb. o  auditorech.
8. Přijetí usnesení.
9. Různé.
10. Závěr.

Návrh představenstva k usnesení VH:
K bodu 2: Představenstvo navrhuje toto složení orgánů VH:
– předseda – Ing. Jan Zeman
– zapisovatel – JUDr. Ing. Jiří Charvát
– ověřovatel zápisu: Ing. Andrea Jiráková a Ing. Luděk Týče
– osoby pověřené sčítáním hlasů: Bc. Lucie Šafaříková, Jiří Patka

K bodu 6: Představenstvo navrhuje schválit účetní závěrku za rok 2017, Zprávu o propojených osobách a Výroční zprávu za rok 2017 ve znění předloženém na jednání VH.
Představenstvo navrhuje převést vytvořenou ztrátu ve výši 5,841.575,- Kč na účet neuhrazené ztráty z minulých let.

K bodu 7: Představenstvo navrhuje, aby auditorem pro ověření účetní závěrky za rok 2018 byla ustavena společnost AUDIT TOPOL s.r.o., auditorské oprávnění 453, se sídlem Ještědská 261, Liberec, IČ : 2727522.

Podmínky účasti na valné hromadě:
Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 12.6. 2018 od 9:00 hod. do 10:00 hod.
Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.
Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.
Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem, výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu, jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou Plnou moc.
Řádná účetní závěrka, Zpráva o propojených osobách a ostatní dokumenty, budou uloženy v sídle společnosti a zpřístupněny akcionářům k nahlédnutí vždy v pracovních dnech od 8:00 hod. do 12:00 hod. po dobu 30 dnů přede dnem konání valné hromady.

JUDr. Ing. Jiří Charvát
předseda představenstva