Řádná valná hromada 2026

Vážený akcionáři,

Představenstvo akciové společnosti

CHARVÁT AXL, a.s.

se sídlem Semily, ul. 3. května 800, IČ: 60913959

zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1100

svolává

řádnou valnou hromadu akcionářů,

která se bude konat dne 30.6. 2026 od 11.00 hod.

v zasedací místnosti společnosti v jejím sídle.

 Pořad jednání:

1. Zahájení.
2. Schválení jednacího řádu valné hromady.
3. Volba předsedy valné hromady, zapisovatele, ověřovatelů zápisu a osoby pověřené sčítáním hlasů.
4. Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti, účetní závěrce za rok 2025 a návrhu na vypořádání hospodářského výsledku.
5. Zpráva dozorčí rady a zpráva auditora.
6. Schválení roční účetní závěrky za rok 2025, Výroční zprávy za rok 2025, Zprávy o propojených osobách za rok 2025 a vypořádání hospodářského výsledku.

7. Určení osoby auditora pro ověření účetní závěrky za rok 2025 ve smyslu ustanovení 17 odst. l zák. 93/2009 Sb. o auditorech.
8. Rozhodnutí o naložení s nerozděleným ziskem minulých let dceřiné společnosti NÁSTROJÁRNA SEMILY, s.r.o., IČO: 60912413.
9. Přijetí usnesení.
10. Různé.
11. Závěr.

Podmínky účasti na valné hromadě:

Zápis akcionářů do listiny přítomných bude probíhat dne 30.6.2026 od 10:30 hod. do 11:00 hod.

Zástupci akcionářů jsou povinni prokázat své oprávnění účastnit se valné hromady.

Akcionáři fyzické osoby se prokazují platným občanským průkazem.

Akcionáři právnické osoby se prokazují platným občanským průkazem a výpisem z obchodního rejstříku. V případě zastoupení akcionáře fyzické osoby nebo statutárního orgánu právnické osoby jsou zástupci povinni odevzdat úředně ověřenou plnou moc.